Finance-union.ru

Деньги и власть
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Платежное поручение нерезиденту в рублях

Какой код валютной операции нужно указывать в платежном поручении

Коды видов валютных операций (КВВО) содержатся в приложении 2 к инструкции Банка России от 16.08.2011 № 181-И . Их указывают в расчетных документах в некоторых строго определенных случаях:

  1. При заполнении справки о валютных операциях.
  2. При заполнении платежного поручения по перечислении в валюте РФ и в любой иностранной, если операция является валютной, когда:
  • плательщиком является российская организация, а получателем денежных средств — иностранная фирма или гражданин;
  • плательщиком является резидент — при осуществлении переводов на собственные счета либо на счета другого резидента, открытые в банке за пределами России;
  • плательщиком является иностранная организация или гражданин;
  • плательщиком является финансовый агент (фактор), получателем — российская компания (и наоборот), в случае осуществления расчетов в рамках заключенного между ними договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования.

Что такое код вида валютной операции?

Код вида валютной операции в платежном поручении указывают перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа». Для этого важного реквизита существует даже специальный формат:

Указывают его без отступов или пробелов внутри фигурных скобок. Его место перед текстовой частью назначения платежа. Обозначение VO — это большие латинские буквы, которые не изменяются, после них стоит сам цифровой код. В платежном поручении он всегда имеет пять знаков. Каждый КВВО условно поделен на две части:

  • первые две цифры обозначают группу, в которую объединены схожие перечисления;
  • последние три цифры обозначают номер, конкретизирующий совершаемое перечисление в соответствии с валютным законодательством.

Как расшифровать КВВО

Существует таблица, при помощи которой легко расшифровать первые две цифры любого КВВО.

Конверсионные валютные платежи, которые проводят лица или российские компании по безналичному расчету

Конверсионные валютные безналичные перечисления, проводимые иностранными гражданами или фирмами

Код при расчетах компаний из РФ с иностранными фирмами при проведении внешнеторговой деятельности, связанной с экспортом товаров с территории России

Валютный код при пересчислени компаний из РФ иностранным фирмам или физлицам при проведении внешнеторговой деятельности, связанной с импортом товаров на территорию России

Перечисления отечественных организаций по торговым сделкам без импорта товаров в Россию

Оплата иностранцами отечественным компаниям при продаже товаров непосредственно в России

Код валюты, указываемый при расплате резидентов с нерезидентами при проведении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением отечественными фирмами договорных обязательств (работы, услуги, передача информации, интеллектуальных и исключительных прав)

Оплата организациями из РФ иностранным компаниям при проведении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением иностранцами договорных обязательств (работы, услуги, передача информации, интеллектуальных и исключительных прав)

Взаиморасчеты резидентов с нерезидентами при передаче товаров (выполнении работ/услуг) отечественными фирмами или ИП

Оплата резидентов нерезидентам при передаче товаров (выполнении работ/услуг) иностранными фирмами или гражданами

Перечисления российских фирм и ИП инострацам за приобретенную недвижимость

Оплата резидентов иностранцам в рамках договоров по уступке права требования (передачи долга)

Код перечислений резидентов с нерезидентами по прочим внешнеторговым операциям

Выплаты по предоставлению денежного займа российской компанией иностранцу или инофирме

Код выплат по предоставлению денежного займа инофирмой компании из РФ

Выплаты при исполнении российскими фирмами кредитных обязательств

Расчеты при исполнении иностранными фирмами кредитных обязательств

Выплаты при инвестировании (капитальные вложения)

Перечисления при приобретении иностранцами ценных бумаг у резидентов РФ

Перечисления при приобретении российскими фирмами ценных бумаг у нерезидентов

Выплаты при выполнении обязательств по ценным бумагам

Взаиморасчеты россиян и иностранцев по срочным сделкам

Оплата по сделкам, связанным с доверительным управлением активами

Выплаты по брокерским операциям

Платежные операции, осуществляемые инофирмами и гражданами по их счетам в российских рублях наличными

Платежи, осуществляемые российскими компаниями в иностранной валюте наличными средствами

Сделки, не связанные с торговлей

Расчеты между банком, уполномоченным осуществлять валютные операции, и нерезидентом в российских рублях, а также между банком и резидентом в инвалюте

Расчеты по иным валютным операциям, которые не были упомянуты выше

Попробуем расшифровать код операции 10100.

Из таблицы выше мы сразу видим, что он связан с экспортом товаров. Таким шифром обычно обозначается предоплата резиденту за вывозимые из России товары. Об этом нам скажут цифры «100» в его конце. Аналогичным способом можно расшифровать любой вид валютной операции в платежном поручении. Но для упрощения работы Центробанк разработал специальную таблицу, в которой собраны все необходимые значения.

Образец заполнения платежного поручения нерезиденту (в рублях РФ)

Платежное поручение заполняется на перечисление рублей РФ, поэтому сохраняется его обычный порядок заполнения в соответствии с документами и реквизитами контрагента, кроме кода валютной операции, который надо указать в завершающем поле платежки. Для этого перед текстом в поле «Назначение платежа» большими латинскими буквами напишите VO, а затем — пятизначный код операции из таблицы, приведенной ниже. Код обязательно заключают в фигурные скобки.

Предположим, что российской организации ООО «ВЕСНА» необходимо выплатить заработную плату своему работнику, который работает удаленно из Казахстана и не является резидентом РФ. В этом случае заполняйте платежку как обычно, а в соответствующем поле напишите:

Заработная плата Абдурахманова Ильяса Каримовича за ноябрь 2020 года.

Приведенный образец заполнения валютного платежного поручения показывает способ указания кода.

Код валютной операции при перечислении зарплаты нерезиденту

Мы рассматривали в отдельной консультации вопросы выплаты заработной платы. А какие особенности выплаты зарплаты нерезидентам? Расскажем об этом в нашем материале.

Кто такие нерезиденты

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые трудятся у работодателя и не имеют вида на жительство в РФ, в целях валютного законодательства признаются нерезидентами (п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ). Это понятие не следует путать с понятием нерезидента в целях исчисления НДФЛ (п. 2 ст. 207 НК РФ). Ведь даже если иностранный работник, не имеющий вида на жительство в РФ, находится на территории нашей страны 183 и более календарных дня в течение следующих подряд 12 месяцев, он не становится резидентом РФ с точки зрения валютного законодательства

Читать еще:  Авансовые платежи налог прибыль 3 квартал

Наличными или безналично

Выплата работодателем заработной платы нерезиденту признается валютной операцией (пп.б п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ).

При этом если иное не предусмотрено Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ, расчеты по валютным операциям производятся юрлицами-резидентами через банковские счета (абз. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ).

Выплата зарплаты в ограниченный перечень операций, которые организации-резиденты могут производить в наличной форме в интересах физлиц-нерезидентов, в ч. 2 ст. 14 не поименована.

Более того, ФНС подтвердила, что заработная плата работнику-нерезиденту может выплачиваться только в безналичной форме (Письмо ФНС от 29.08.2016 № ЗН-4-17/15799 ).

А за осуществление незаконной валютной операции предусмотрен штраф на граждан, должностных лиц и организаций в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции (в данном случае выплаченной наличкой зарплаты).

В то же время, действующее валютное законодательство не обязывает работника-нерезидента открывать счет в банке для получения своей зарплаты.

Кроме того, в абз. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ указано, что если ЦБ РФ или Правительством РФ не установлен особый порядок, валютные операции осуществляются без ограничений.

Определением ВАС РФ от 27.01.2014 № ВАС-19914/13 подтверждено, что выдача заработной платы нерезиденту из кассы работодателя не является незаконной валютной операцией, следовательно работодатель не может быть привлечен к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ .

Следовательно, можно полагать, что и выдача зарплаты наличными, и перечисление ее на счет нерезидента равнозначны с точки зрения ее законности и определяются только соглашением, к которому по этому вопросу пришли работник и работодатель.

Если работник написал заявление на перечисление зарплаты в банк, работодатель должен перечислить деньги в безналичном порядке. В противном случае деньги будут выданы из кассы на общих основаниях.

Но работодателю все же не следует забывать о позиции налогового ведомства в том случае, если свою правоту он не готов отстаивать в суде.

Нужен ли код валютной операции

Если при выдаче заработной платы нерезиденту из кассы никаких особенностей с точки зрения оформления документов по сравнению с выдачей зарплаты резидентам нет, то при перечислении денег в банк нужно быть внимательнее.

При оформлении платежки на перечисление зарплаты в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью необходимо в фигурных скобках указать код валютной операции. При выдаче заработной платы таким кодом является код 70060 «Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125». Кроме кода в фигурных скобках не должно быть ни иных символов, ни даже пробелов (п. 3.2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И ).

Как правильно указать код валютной операции

При перечислении зарплаты нерезиденту назначение платежа может выглядеть так:

<70060>Заработная плата за октябрь 2016 года

Заполнение платежного поручения на перевод рублей заграницу

Ольга Вл. сказал(-а): 16.04.2014 14:45

Заполнение платежного поручения на перевод рублей заграницу

Хвостик сказал(-а): 16.04.2014 19:30

Ольга Вл. сказал(-а): 16.04.2014 22:53

Аноним сказал(-а): 17.04.2014 08:27

Счет у нерезидента открыт в рублях (страна Грузия). Нерезидент — предприниматель — прислал распечатку с данными счета на англ. языке (название банка получателя, адрес банка указаны на англ. — в платежном поручении как писать?).

Ни разу не делали международные переводы с расчетного счета, опыта совсем нет.
Будем признательны за ответ!

Рубли в гурзинский банк пойдут только в том случае, если энтот грузинский банк откроет рублевый коррсчет в любом из российских банков. Номер такого счета начинается на 30111 или на 30231, счет имеет длину в 20 энаков. Примеры:
— грузинский банк «PROCREDIT BANK, GEORGIA», его рублевый коррсчет 30111810055550000205 открыт в ОАО БАНК ВТБ, БИК 044525187;
— грузинский банк «BANK REPUBLIC (SOCIETE GENERALE GROUP)», его рублевый коррсчет 30111810600000000503 открыт в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225;
— грузинский банк «JSC ‘LIBERTY BANK'», его рублевый коррсчет 30111810700000000474 открыт в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225;
— грузинский банк «TBC BANK», его рублевый коррсчет 30111810300013091217 открыт в ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545;
— грузинский банк «BANK OF GEORGIA», его рублевый коррсчет 30231810100000000075открыт в ОАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593

В общем, ищите в той распечатке счет, который начинается на «30111810» или «30231810». Если найдете, напишу, что делать дальше. Если не найдете — дальнейшие разъяснения смысла не имеют.

Ольга Вл. сказал(-а): 17.04.2014 09:46

Ольга Вл. сказал(-а): 17.04.2014 09:47

Аноним сказал(-а): 17.04.2014 14:00

Для расчетов в рублях SWIFT-коды не используются. Платежи в рублях на заграничный банк происходят точно так же, как платежи в рублях внутри России. Т.е рублевые средства по-прежнему двигаются от российского банка-Плательщика российскому же банку-Получателя. И зачисляются на рублевый счет Получателя в банке-Получателя.

Единственное отличие — Получателем средств является не юрики (счет, например, 40702) или физики (например, счет 40817), а получателем рублей является банк-нерезидент (счет 30111 или 30231). Вот и все. Осталось только выяснить — как этот банк-нерезидент разберется в том, какому из своих клиентов зачислить поступившую рублевую сумму (т.е. банк-нерезидент прямо в рублевой платежке должен узреть реквизиты своего клиента для зачисления — его наименование и его номер счета, ну, может быть и еще какие-то реквизиты, обязательные по банковскому законодательству страны банка-нерезидента — ИНН, УНН и «прочий абрикос»).

Поэтому — составляете обычную рублевую платежку. В верхней части — обычные реквизиты вашей фирмы.

Давайте разберемся с реквизитами «нижней части» платежки (реквизитами Получателя):
1. Реквизиты банка-Получателя пишутся также, как для любого платежа на клиента (Наименование, БИК, номер коррсчета, который начинается на 30301810);
2. Поле «Сч.№» заполняете двадцатью символами — это номер счета грузинского счета в Альфа-Банке или ВТБ-Банке). Начинается он на 30111810 или 30231810. И должен быть в той распечатке, что прислал Вам ваш грузинский контрагент;
3. В поле «ИНН» лучше всего записать КИО грузинского банка-нерезидента. Если он неизвестен — можно записать либо 20 нулей, либо ИНН Альфы (ВТБ). А можно и вообще не заполнять. Поле «КПП» не заполняется;
4. в поле «Получатель» пишете — наименование грузинского банка, символ «//» или «Получатель:» и дальше записываете реквизиты грузинского получателя (наименование и его номер счета в грузинском банке);
5. Остальные требуемые реквизиты для трансграничного перевода рублей пишутся через разделитель «//» только в случае, если сумма платежа превышает 15тыс рублей (это адрес местонахождения вашей фирмы, см. ФЗ-115 «О противодействии . «, ст.7.2, п.1.1). Если такое превышение есть — то обычно адрес фирмы дописывает сам банк, в котором обслуживается ваша фирма.

Читать еще:  Поля платежки образец

Пример заполнения полей Получателя при платеже через ОАО ВТБ:
1. Пишите так же, как и при платеже на на любого клиента ВТБ-Банка;
2. Сч.№ — «30111810055550000205»;
3. ИНН — «», КПП — «»;
4. Наименование получателя — «JSC PROCREDIT BANK GEORGIA, Получатель: ООО Галстук Саакашвили, счет 987654321»

ЗЫ Если Вы не видите в распечатке вашего грузинского партнера номера коррсчета его банка в России (30111 или 30231) — можете сказать ему, что он Вам прислал реквизиты для перечисления иностранной валюты. И так, мол, дело не пойдет. Добивайтесь от него распечатки с реквизитами ПроКредит Банка для перечисления рублей.

Ольга Вл. сказал(-а): 18.04.2014 13:35

Аноним сказал(-а): 02.06.2015 20:59

Для расчетов в рублях SWIFT-коды не используются. Платежи в рублях на заграничный банк происходят точно так же, как платежи в рублях внутри России. Т.е рублевые средства по-прежнему двигаются от российского банка-Плательщика российскому же банку-Получателя. И зачисляются на рублевый счет Получателя в банке-Получателя.

Единственное отличие — Получателем средств является не юрики (счет, например, 40702) или физики (например, счет 40817), а получателем рублей является банк-нерезидент (счет 30111 или 30231). Вот и все. Осталось только выяснить — как этот банк-нерезидент разберется в том, какому из своих клиентов зачислить поступившую рублевую сумму (т.е. банк-нерезидент прямо в рублевой платежке должен узреть реквизиты своего клиента для зачисления — его наименование и его номер счета, ну, может быть и еще какие-то реквизиты, обязательные по банковскому законодательству страны банка-нерезидента — ИНН, УНН и «прочий абрикос»).

Поэтому — составляете обычную рублевую платежку. В верхней части — обычные реквизиты вашей фирмы.

Давайте разберемся с реквизитами «нижней части» платежки (реквизитами Получателя):
1. Реквизиты банка-Получателя пишутся также, как для любого платежа на клиента (Наименование, БИК, номер коррсчета, который начинается на 30301810);
2. Поле «Сч.№» заполняете двадцатью символами — это номер счета грузинского счета в Альфа-Банке или ВТБ-Банке). Начинается он на 30111810 или 30231810. И должен быть в той распечатке, что прислал Вам ваш грузинский контрагент;
3. В поле «ИНН» лучше всего записать КИО грузинского банка-нерезидента. Если он неизвестен — можно записать либо 20 нулей, либо ИНН Альфы (ВТБ). А можно и вообще не заполнять. Поле «КПП» не заполняется;
4. в поле «Получатель» пишете — наименование грузинского банка, символ «//» или «Получатель:» и дальше записываете реквизиты грузинского получателя (наименование и его номер счета в грузинском банке);
5. Остальные требуемые реквизиты для трансграничного перевода рублей пишутся через разделитель «//» только в случае, если сумма платежа превышает 15тыс рублей (это адрес местонахождения вашей фирмы, см. ФЗ-115 «О противодействии . «, ст.7.2, п.1.1). Если такое превышение есть — то обычно адрес фирмы дописывает сам банк, в котором обслуживается ваша фирма.

Пример заполнения полей Получателя при платеже через ОАО ВТБ:
1. Пишите так же, как и при платеже на на любого клиента ВТБ-Банка;
2. Сч.№ — «30111810055550000205»;
3. ИНН — «», КПП — «»;
4. Наименование получателя — «JSC PROCREDIT BANK GEORGIA, Получатель: ООО Галстук Саакашвили, счет 987654321»

ЗЫ Если Вы не видите в распечатке вашего грузинского партнера номера коррсчета его банка в России (30111 или 30231) — можете сказать ему, что он Вам прислал реквизиты для перечисления иностранной валюты. И так, мол, дело не пойдет. Добивайтесь от него распечатки с реквизитами ПроКредит Банка для перечисления рублей.

Аноним сказал(-а): 11.08.2015 18:22

Прекрасный ответ

Для расчетов в рублях SWIFT-коды не используются. Платежи в рублях на заграничный банк происходят точно так же, как платежи в рублях внутри России. Т.е рублевые средства по-прежнему двигаются от российского банка-Плательщика российскому же банку-Получателя. И зачисляются на рублевый счет Получателя в банке-Получателя.

Единственное отличие — Получателем средств является не юрики (счет, например, 40702) или физики (например, счет 40817), а получателем рублей является банк-нерезидент (счет 30111 или 30231). Вот и все. Осталось только выяснить — как этот банк-нерезидент разберется в том, какому из своих клиентов зачислить поступившую рублевую сумму (т.е. банк-нерезидент прямо в рублевой платежке должен узреть реквизиты своего клиента для зачисления — его наименование и его номер счета, ну, может быть и еще какие-то реквизиты, обязательные по банковскому законодательству страны банка-нерезидента — ИНН, УНН и «прочий абрикос»).

Поэтому — составляете обычную рублевую платежку. В верхней части — обычные реквизиты вашей фирмы.

Давайте разберемся с реквизитами «нижней части» платежки (реквизитами Получателя):
1. Реквизиты банка-Получателя пишутся также, как для любого платежа на клиента (Наименование, БИК, номер коррсчета, который начинается на 30301810);
2. Поле «Сч.№» заполняете двадцатью символами — это номер счета грузинского счета в Альфа-Банке или ВТБ-Банке). Начинается он на 30111810 или 30231810. И должен быть в той распечатке, что прислал Вам ваш грузинский контрагент;
3. В поле «ИНН» лучше всего записать КИО грузинского банка-нерезидента. Если он неизвестен — можно записать либо 20 нулей, либо ИНН Альфы (ВТБ). А можно и вообще не заполнять. Поле «КПП» не заполняется;
4. в поле «Получатель» пишете — наименование грузинского банка, символ «//» или «Получатель:» и дальше записываете реквизиты грузинского получателя (наименование и его номер счета в грузинском банке);
5. Остальные требуемые реквизиты для трансграничного перевода рублей пишутся через разделитель «//» только в случае, если сумма платежа превышает 15тыс рублей (это адрес местонахождения вашей фирмы, см. ФЗ-115 «О противодействии . «, ст.7.2, п.1.1). Если такое превышение есть — то обычно адрес фирмы дописывает сам банк, в котором обслуживается ваша фирма.

Читать еще:  Налог на прибыль авансовые платежи таблица

Пример заполнения полей Получателя при платеже через ОАО ВТБ:
1. Пишите так же, как и при платеже на на любого клиента ВТБ-Банка;
2. Сч.№ — «30111810055550000205»;
3. ИНН — «», КПП — «»;
4. Наименование получателя — «JSC PROCREDIT BANK GEORGIA, Получатель: ООО Галстук Саакашвили, счет 987654321»

ЗЫ Если Вы не видите в распечатке вашего грузинского партнера номера коррсчета его банка в России (30111 или 30231) — можете сказать ему, что он Вам прислал реквизиты для перечисления иностранной валюты. И так, мол, дело не пойдет. Добивайтесь от него распечатки с реквизитами ПроКредит Банка для перечисления рублей.

Заполняем валютное платежное поручение

Положение о правилах перевода денег (ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П) не содержит формы валютного платежного поручения. Нет ее и в Общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93 (Постановление Госстандарта России от 30.12.1993 № 299). Поэтому каждый банк (коммерческий или государственный) использует собственную форму платежного документа и порядок ее заполнения.

Особенности составления валютного платежного поручения

Появление «банк-клиентов» вытеснило бумажные бланки в банковском секторе. Хотя и бумажные формы ещё применяются, например, чтобы распечатать и создать резервную копию.

Форма платежного поручения и порядок ее заполнения необходимы для такой сферы, как валютные операции. Платеж в иностранной валюте должен соответствовать требованиям:

  • российского законодательства о валютном регулировании и контроле;
  • международным стандартам ISO (International Organization for Standartization);
  • стандартам системы SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications).

Бланк валютного платежного поручения

Корректность реквизитов важна и плательщику, и банку, в целях:

  • снижения риска ошибочного исполнения поручения на оплату в валюте;
  • ускорения процедур валютного контроля и большей оперативности платежа;
  • снижения затрат на перевод благодаря уменьшения количества расследований по непринятым или ошибочно принятым платежкам;
  • выполнение обязательств перед контрагентом без дополнительных затрат, в том числе из-за нарушения сроков оплаты.

Валютный контроль

Все операции с иностранной валютой находятся под особым контролем государства. Основным регулирующим законодательным актом от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Порядок регулирования определяет ЦБ РФ и Правительство (п. 1 ст. 5 № 173-ФЗ).

Действие закона в первую очередь распространяется на резидентов и нерезидентов. К резидентам относятся, в том числе, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, а к нерезидентам — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами территории РФ (ст. 1 № 173-ФЗ).

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляется через уполномоченные банки (п. 1.1. ст. 19. № 173-ФЗ).

В рамках контроля резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию, которая определена в п. 1.1. ст. 19. № 173-ФЗ, в том числе:

  • ожидаемые сроки получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по договорам;
  • ожидаемые сроки исполнения нерезидентами обязательств по договорам.

Документальное оформление требований контроля осуществляется на основании Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И. Она содержит порядок предоставления резидентами документов контроля, формы этих документов, а также информацию для их заполнения, в частности, код вида валютной операции в платежном поручении.

Виды и коды валютных операций

В Приложении 2 Инструкции ЦБ РФ № 138-И содержится перечень операций резидентов и нерезидентов. Он применяется для оформления операций и связанных с ними документов. Код валютной операции в платежном поручении указывается на основании данных, определенных в Перечне.

Приведем некоторые коды в общем виде (код вида группы операций не рассматривается):

Объявление

Оформление поручения при переводе средств в рублях нерезиденту

Мне необходимо перевести средства по следующим реквизитам:

Банк:
MДМ-Банк
БИК 044525466
к/с 30101810900000000466
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Получатель:
AО PAREX BANKA, г. Рига
счёт No 30231810500010010465

Назначение платежа:
для счета 020713788, получатель TEMPOR LTD.

Можно ли перевести средства по этим реквизитам. Получатель —
нерезидент и не имеет ИНН. МДМ-Банк — банк корреспондент Parex Banka,
куда я и хочу перевести средства. Напрямую в Parex Banka это уже будет валютный перевод и для меня это сложнее.
Реквезиты взяты отсюда:
http://www.parex.ru/1/index.php?UID=405_720

  • Регистрация: 10.11.2002
  • Сообщений: 4576

Комментарий

  • Регистрация: 28.01.2003
  • Сообщений: 2886

Комментарий

  • Регистрация: 21.10.2004
  • Сообщений: 2

Слышал, что банки не имеют права переводить без ИНН, если не представлена квитанция об оплате НДС 18%.

Может ли банк отказать, если не указан ИНН?

Комментарий

  • Регистрация: 12.05.2003
  • Сообщений: 2713

Комментарий

  • Регистрация: 23.10.2003
  • Сообщений: 2121

isel Слышал, что банки не имеют права переводить без ИНН, если не представлена квитанция об оплате НДС 18%.

LiudokM Видимо речь об обязанности резидента как налогового агента уплатить НДС за нерезидента в случае, если расчеты за услуги (работы) оказанные на территории РФ нерезидентом, не состоящим на учете в налоговых органах. Банки обязаны контролировать. Как? — Кто как, все по разному.

Комментарий

  • Регистрация: 12.03.2002
  • Сообщений: 8414

Комментарий

  • Регистрация: 19.07.2004
  • Сообщений: 34

судя по реквизитам это комиссия за открытие счета.
можно конечно попробовать забить в инн получателя десять нулей, в принципе при платежах в пользу частных лиц это нормально прокатывает. как рекомендует romann — забить «что то» не уверен что стоит делать, может всплыть каким нибудь боком.

да и платить рублями ИМХО плохая идея, зачем сразу палить свой счет , ведь не для получения же денег из России вы его открываете. Пройдитесь по всяким «нальщикам чеков» и прочим финансовым сервисам, коих море развелось в последнее время. Счета в Парексе в частности и в латвийских банках есть у 100% из них, за очень скромное вознаграждение они с достаточной степенью анонимности пополнят ваш счет и заплатят эту комиссию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector